Pörssitiedotteet Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Restamax Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.5.2018 klo 16.15 RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Restamax Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 31.5.2018 Tampereella. Yhtiön 12.4.2018 julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun RR Holding Oy:n ("Royal Ravintolat") koko osakekannan hankinnan ("Yritysjärjestely") toteuttamiseksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta suunnatun osakeannin toteuttamista varten sekä päätti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) ehdollisena Yritysjärjestelyn toteutumiselle. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Petri Olkinuora kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä asianajaja Hannu Selin. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus perui ehdotuksensa yhtiöjärjestyksen 1 §:n mukaisesta yhtiön toiminimen muuttamisesta. Hallitus Yhtiökokous päätti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi yhteensä seitsemän (7). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalle toimikaudelle Timo Laineen Petri Olkinuoran Mikko Aartion ja Mika Niemen sekä uusina jäseninä Saku Tuomisen Tomi Terhon ja Mikko Kuusen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tässä asiakohdassa tehtyjen päätösten olevan ehdollisia Yritysjärjestelyn toteutumiselle ja mikäli Yritysjärjestely ei toteudu tässä asiakohdassa tehdyt päätökset raukeavat. Päätös osakeantivaltuutuksesta RR Holding Oy:n osakkeiden hankkimiseksi Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.300.000 uuden osakkeen antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa osakkeita käytettäväksi maksuna suunnitellussa Yritysjärjestelyssä. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta. Osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2018 saakka. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ilmoitti yhtiökokouksessa että se luopuu ehdotuksesta jonka mukaan yhtiökokous olisi valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 2.500.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen antamisesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2018/ viimeistään 4.6.2018. Lisätietoja: Timo Laine hallituksen puheenjohtaja Restamax Oyj puh. +358 400 626 064 Juha Helminen toimitusjohtaja Restamax Oyj puh. +358 40 535 5560 Jarno Suominen talousjohtaja Restamax Oyj puh. +358 40 721 5655 Jakelu: NASDAQ Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.restamax.fi Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse Viihdemaailma Ilona Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185 9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22 4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 400 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää. Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi
