Pörssitiedotteet Restamax Oyj: KUTSU RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Restamax Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 klo 9.45 KUTSU RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Restamax Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 alkaen kello 15.00 Tampere-talossa osoitteessa Yliopistonkatu 55 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan klo 14.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Restamax Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0 22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 osakkeen omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa että osinko maksetaan 7.5.2015. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52 8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Restamax Oyj:n pörssitiedotteena. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52 8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Restamax Oyj:n pörssitiedotteena. 12. Hallituksen puheenjohtajan varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52 8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Restamax Oyj:n pörssitiedotteena. 13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen Osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52 8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja valinta Osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52 8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi KHT-tilintarkastusyhteisö. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Hannu Mattilan. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa erässä huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä seuraavin ehdoin: Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 16. Yhtiökokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 31.3.2015 alkaen Restamax Oyj:n pääkonttorissa osoite Hatanpään valtatie 1 B 33100 Tampere sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.restamax.fi. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 10.4.2015. Osakkeenomistaja jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 17.4.2015 kello 16.00 mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautumisaika alkaa 31.3.2015 klo 14.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Restamax Oyj:n internetsivujen www.restamax.fi kautta kirjeitse osoitteeseen Restamax Oyj Yhtiökokous Hatanpään valtatie 1 B 33100 Tampere tai puhelimitse ma-pe klo 10.00-15.00 välisenä aikana numeroon 010 4233 204. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi henkilö- tai y-tunnus osoite puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Restamax Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Restamax Oyj Yhtiökokous Hatanpään valtatie 1 B 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 10.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2015 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 4. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Restamax Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.3.2015 yhteensä 16.379.620 osaketta ja ääntä ja yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa on 173.000 Restamax Oyj:n omaa osaketta. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen. Tampereella 30.3.2015 Restamax Oyj Hallitus Lisätietoja: Timo Laine Restamax Oyj hallituksen puheenjohtaja puh. +358 400 626 064 Jarno Suominen Restamax Oyj talousjohtaja puh. +358 40 721 5655 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.restamax.fi Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat Bodega Salud Viihdemaailma Ilona American Diner Daddy's Diner Stefan's Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1000 henkilöä vuoden 2014 liikevaihto oli 86 7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12 0 miljoonaa euroa. Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi
