Pörssitiedotteet Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen NoHo Partners Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.3.2019 klo 8.00 KUTSU NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN NoHo Partners Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen joka pidetään keskiviikkona 24.4.2019 alkaen kello 15.00 Tampere-talossa osoitteessa Yliopistonkatu 44 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan klo 14.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat NoHo Partners Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0 34 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa että osinko maksetaan 9.5.2019. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen Hallituksen saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä noin 55 1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 25 000 euroa varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 20 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 10 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä noin 55 1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6). 12. Hallituksen puheenjohtajan varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä noin 55 1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle että hallitukseen valitaan toimikaudelle joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Laine Petri Olkinuora Mikko Aartio Mika Niemi Tomi Terho ja Saku Tuominen. Hallituksen kokoonpanoa pyritään täydentämään ennen varsinaista yhtiökokousta. Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet että he tulevat ehdottamaan että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valinta Osakkeenomistajat jotka edustavat yhteensä noin 55 1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa erässä huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä seuraavin ehdoin: Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4 2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa että yhtiökokous peruuttaen aikaisemmat osakeantivaltuutukset valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 800.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus"). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien. 17. Yhtiökokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla NoHo Partners Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi. NoHo Partners Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla viimeistään 29.3.2019 yhtiön internetsivuilla ja osakkeenomistajien nähtävinä NoHo Partners Oyj:n pääkonttorissa osoite Hatanpään valtatie 1 B 33100 Tampere. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 10.4.2019. Osakkeenomistaja jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 15.4.2019 kello 16.00 mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen alkaa 29.3.2019 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua NoHo Partners Oyj:n internetsivujen www.noho.fi kautta kirjeitse osoitteeseen NoHo Partners Oyj Yhtiökokous Hatanpään valtatie 1 B 33100 Tampere tai puhelimitse ma-pe klo 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 010 4233 204. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi henkilö- tai y-tunnus osoite puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien NoHo Partners Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen NoHo Partners Oyj Yhtiökokous Hatanpään valtatie 1 B 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 10.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2019 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 4. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. NoHo Partners Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 18.892.347 osaketta ja ääntä ja sen tytäryhtiön hallussa on 43.500 NoHo Partners Oyj:n omaa osaketta. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen. Tampereella 29.3.2019 NoHo Partners Oyj Hallitus Lisätietoja: Aku Vikström toimitusjohtaja puh. +358 44 011 1989 Jarno Suominen talousjohtaja puh. +358 40 721 5655 Jakelu: NASDAQ Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.restamax.fi NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 200 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite Savoy Teatteri Yes Yes Yes Stefan's Steakhouse Palace Löyly Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323 2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28 4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää. NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi
